AML 客户尽职调查
客户开户与增强尽职调查 EDD 全流程工具，输出符合 FATF Recommendation 10/12 的标准化反洗钱尽调报告
🔥 热门
49
可用 SKILL 总数
6
开源 GitHub 仓库
162 个
MCP 工具数量
~30 秒
完成一份完整尽调
怎么使用 SKILL？
三步完成，在 AI 对话框里直接操作，不需要写代码
2
在 AI 对话框加载 SKILL
把下面这句话原样发给你的 AI，AI 会自动加载全部 SKILL：
发送给你的 AI：
请加载并使用这个 SKILL：https://github.com/tyc-tech/mcp-skills
✓ 支持 OpenClaw · Cursor · Claude · 百炼 · Coze 等
3
直接说你要做什么
AI 确认加载后，像平时聊天一样说出你的需求：
银行KYB
「帮我对 [公司名称] 做一份 KYB 核验报告」
投资尽调
「帮我对 [公司名称] 生成 IC Memo 投资备忘录」
合同核验
「审查这份合同，重点核验甲方主体状态和风险」
供应商
「帮我评估供应商 [公司名称] 的准入风险」
你是哪类用户？快速找到适合你的 SKILL
交易对手风险评估
贸易融资业务中对交易对手的多维风险评估，开证、议付节点识别违约风险
授信尽调报告
信贷审批流程中的企业全维度尽调工具，输出标准化授信尽调底稿
信贷风险定期监控
贷后管理中对存量借款客户的持续风险监控，关键风险信号变化即时预警
担保方资信核查
贷款担保审批前的资信核查，评估担保方股权冻结/出质/动产抵押/土地抵押占用与实质偿付能力
KYB 企业核验
银行开户和授信审批前的企业主体核验与全维风险扫描，30 秒输出符合 FATF/PBOC/CBIRC 标准的合规报告
贸易融资合规核查
跨境贸易与国际结算场景下的合规准入工具，整合海关信用、经营资质、进出口许可与制裁名单筛查
受益所有人穿透
反洗钱合规场景下的股权多层穿透，识别最终受益所有人 (UBO) 及实际持股比例
股权关系图谱深挖
股权关系图谱深挖，股权树/最短路径/关系图谱/控股穿透/总公司一站式分析
集团关联分析
集团关联分析，梳理集团成员/对外投资/投资方网络，识别关联交易与风险传导
建筑工程投标资质核查
建筑工程投标资质核查，资质证书/注册人员/工程业绩/不良行为一站式核验
园区企业研究
园区企业研究，园区画像/入园企业搜索/经纬度雷达/附近公司一站式
私募基金管理人合规核查
私募基金管理人合规核查，登记备案/会员资格/诚信记录/法律意见书一站式核验
企业破产预警监控
债权管理中的破产风险持续监控工具，破产重整/清算公告关键节点实时预警
竞品对比分析
行业竞争格局分析，批量获取多家竞争对手的工商/专利/招投标/资质数据，生成横向对比报告
企业信用评价
企业信用评价 — 多维度信用评分 + 授信额度与利率建议，适用银行信贷 / 供应链金融 / 保理
尽调清单自动化
尽调清单自动化 — 标准化尽调清单自动填充 + 进度追踪，PE/VC/投行项目组首日 DD 套件
股权结构穿透分析
投资决策前的控制权核查工具，自动完成多层股权穿透并生成可视化结构图
ESG 风险评估
ESG 风险评估 — 环境 / 社会 / 治理三维评分，ESG 基金 / 绿色金融 / 可持续投资筛选
高管背景核查
投资决策前的关键人员背调工具，对创始人/董事/核心高管执行 18 维现状 + 14 维历史穿透
上市公司财务深度分析
上市公司财务深度分析，输出三表 + 主要指标 + 股本结构 + 股东 + 董监高 + 违规 + 招股书
融资历史追踪
早期投资研究的融资历史溯源工具，结合各轮次股权变更推演估值区间变化趋势
经营健康度扫描
企业经营状态的动态追踪工具，通过招聘/招投标/舆情综合判断目标当前的经营活跃度与增长势能
IC Memo 投资备忘录
PE/VC 投资决策的核心尽调工具，并行完成工商/股权/司法/知产全维度扫描，30 秒输出 IC 备忘录
行业分析辅助
行业分析辅助 — 基于招投标 / 资质 / 专利的行业规模与格局分析，适合行研 / 咨询 / 战投
知识产权尽调
知识产权尽调 — 专利/商标/软著/著作权全维度盘点 + 技术竞争力评估，科技投资 / IPO 必备
诉讼风险分析
诉讼风险分析 — 涉诉全景扫描 + 案件性质与执行风险深度分析，投资 / 法务 / 审计场景
并购筛查
并购筛查 — 潜在标的批量筛选 + 匹配度打分 + 交易可行性分析，M&A / 战略投资场景
企业画像速览
投资前快速了解目标公司的轻量尽调工具，3 分钟生成一页纸企业画像
关联方穿透识别
关联方穿透识别 — 股权穿透 + 实控人控制企业 + 共同董监高识别，IPO 关联交易披露核心
供应链风险评估
供应链风险评估（投资视角短链）— 从投资人视角评估目标公司上下游集中度与韧性，5 步短链
投资机构画像研究
投资机构画像研究，聚合机构被投/团队/管理基金/投资动态，输出机构尽调报告
广告合规审查
广告投放前的合规风险排查工具，核验广告主资质与潜在违规风险
合同相对方主体核验
合同签署前的主体快速核验工具，自动查验对方工商状态/法定代表人/经营异常
合同核验
合同审核与主体核验一体化工具，AI 审合同同步核验双方主体工商状态与 34 类司法风险
债务清偿能力评估
诉前财产保全决策的核心评估工具，财务硬数据 + 资产清单 + 历史信用 + 实控人画像
知产资产清单
科技型企业投资与并购前的知产资产核查，全量输出专利/商标/软件著作权数量与有效性
知产侵权预警
产品上市与合作签约前的知产侵权预警，商标近似比对与专利覆盖范围分析
劳动合规风险排查
企业用工合规的系统性排查工具，识别潜在劳动争议隐患与用工违规风险
法律尽职调查
法律尽职调查（10 大板块底稿 + 报告）— 主体 / 股权 / 治理 / 资产 / 经营 / 财税 / 劳动 / 债权 / 诉讼 / 其他
法律研究
法律研究（案例检索 / 法律意见书 / 合规研究）— 关联企业案例自动检索 + 涉诉风险分析
诉讼风险评估
立案前的对手方风险排查工具 ，三层穿透扫描（企业当前 × 企业历史 × 核心人员）
合规资质有效性验证
合作方准入与续约前的资质有效性批量核验，防范因证件过期导致的业务违规
新供应商快速筛选
招投标评审阶段的候选供应商快速筛查工具，3 分钟批量出具筛查结论
采购支出分析
采购支出分析 — 品类 / 供应商支出分布 + 供应商整合机会 + 价格基准，年度采购战略必备
供应商年度健康体检
供应商年度评审的标准化核查工具，输出经营/资质/信用变更结构化报告
供应链周报
供应链周报 / 高管仪表板 — 核心供应商风险摘要 + KPI + 变化信号，采购 / 运营 / 供应链 VP 每周必读
供应链风险扫描
供应链韧性管理的持续监控工具，实时扫描失信/破产/司法拍卖等高危信号
供应商准入评估
采购准入阶段的供应商深度尽调工具，9 维度评估覆盖 34 类中国特有风险信号
6个开源仓库
tyc-financial-services
查看仓库 →KYB 企业核验、IC Memo 投资备忘录等金融服务核心 SKILL 集。银行开户合规、授信尽调全场景覆盖，接入天眼查实时数据，30 秒替代传统 2-3 小时人工尽调流程。
tyc-banking-plugin
查看仓库 →覆盖 AML/KYC 全流程、授信风控、受益所有人穿透、贸易融资合规等核心场景，符合 FATF 国际合规标准，专为中国市场银行对公业务与投资机构合规需求设计。
tyc-legal-assistant
查看仓库 →合同审核一体化法务工具集。AI 审合同同步核验双方主体工商状态与 34 类司法风险，覆盖广告合规审查、劳动合规排查、资质有效性核验等多个法务高频场景。
tyc-vibe-lawyering
查看仓库 →基于 LawMotion AI 法律工具箱增强，提供法律尽职调查、合同交易对手六维风险核查、诉讼风险评估、债务清偿能力研判等 SKILL，适用于律所和企业法务团队。
tyc-vendor-assessment
查看仓库 →供应商准入阶段的深度尽调工具集。9 维度评估模型覆盖 34 类中国特有风险信号，从司法执行、经营异常到税务违规全面扫描，帮助采购团队在评审会前完成候选供应商的系统性核查。
tyc-supply-chain
查看仓库 →供应链风险实时监控与新供应商批量筛查工具集。对核心供应商持续监控失信、破产重整等高危信号，招投标阶段批量筛查候选方，为供应链韧性管理提供持续数据支撑。
以上为精选展示，完整 SKILL 列表在 GitHub
6 个仓库共 49 个 SKILL，持续更新。感兴趣的开发者可直接 Fork 仓库查看全部内容。
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